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该特大跨省系列电信网络诈骗案成功告破
  各路信息不断反馈到专案组指挥部,一个特大跨省电信网络诈骗团伙终于浮出水面。该犯罪团伙盘踞于广州市天河区,以广州祥灵阁商品信息咨询有限公司为伪装,以全国各地网民为目标,广泛撒网、重点捕捉,通过各种网络途径推送该公司封建迷信网站链接,择取信奉封建迷信且工作遇到障碍、事业陷入低谷或家庭存在困难的网民,通过宣扬封建迷信,虚构“法器”已开光、聘请法师做“法事”、推销低成本“法器”和为受害人积“功德”等手段实施诈骗。
 
  因年关将近,诈骗团伙成员随时可能回家过年。为争取办案时间,将该诈骗团伙一网打尽,专案组加派多个调查小组赶赴广州,对该公司进行了持续一周的24小时蹲点布控,并围绕该公司相关情况展开视频侦查和大数据分析。
 
  通过大量艰苦细致的侦查取证工作,专案组对该电信网络诈骗团伙犯罪事实、证据以及相关情况有了充分掌握,决定立即开展收网行动。1月23日,在市公安局刑侦支队三大队的协助下,雨花公安分局抽调警力100余人组成抓捕组,远赴广州实施抓捕。
 
  经连夜勘察部署,1月24日上午9时20分,抓捕行动正式开始。在广州市天河公安分局的友好协作、大力配合下,抓捕组兵分三路精准出击,在广州市天河区东圃镇联合社区的两处出租房及附近某仓库抓获违法犯罪嫌疑人63人,缴获用于转账的银行卡9张及电信网络诈骗活动的大量证据,扣押涉案电脑、服务器80台。除两名久未上班的犯罪嫌疑人,该电信网络诈骗团伙其余成员无一漏网。至此,该特大跨省系列电信网络诈骗案成功告破。
 
  经调查核实,为隐蔽作案,该团伙由林某锋等人出资于2017年5月成立了广州祥灵阁商品信息咨询有限公司,分为推广部、财务部、回访部、监听部、仓管部、跟单部、前台接待共七个部门,以公司化运作,请人制作了一个内部软件系统,并制定出一套严格的规章制度和操作流程。推广部负责通过网络推送链接宣扬封建迷信,以赠送小手串、挂件为诱饵博取网民信任,收集网民信息。财务部负责将收集到的网民信息导入公司内部系统;跟单部负责筛选诈骗对象;回访部负责诱导受害人高价购买“法器”或花钱做“法事”消灾;仓管部负责接收、邮寄廉价购买的所谓开光“法器”。经初步调查,自2017年5月至案发之日,涉案受害人4000余人,涉案金额1350余万元。在长沙市公安局的统一指挥下,经过近一个月艰苦细致的侦查工作,2018年1月24日上午,长沙市公安局雨花分局在广州市天河区展开收网行动,摧毁了一个以林某锋、林某扬等为首的特大电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,收缴银行卡9张,扣押涉案电脑、服务器80台。这是长沙雨花警方在2018年1月8日成功摧毁涉案金额达千余万元的“11.28”特大新型网络诈骗团伙后的又一重拳,为全省正在开展的集打斗争“冬春攻势”再次添上了浓墨重彩的一笔。
 
  2017年12月底,雨花警方在工作中发现重要线索,长沙市民田某登(男,湖南长沙县人,54岁)疑似遭遇电信网络诈骗。自2017年5月以来,田某登浏览某网站宣传的封建迷信内容后,被自称某“居士”的人通过网络和电话多次鼓动诱导,以高价购买貔貅手链、龙龟等所谓“法器”以及请人做“法事”,损失人民币7000余元。凭着职业敏感,民警推测该案的背后可能存在一个较大的电信网络诈骗团伙,从推广宣扬封建迷信到实施诈骗形成了一条龙的“产业链”。
 
  对此,长沙雨花警方迅速启动大要案侦破工作机制,全力展开侦查。考虑到此类案件为新型网络诈骗犯罪,在做实初侦初查的基础上,依托合成打击机制,抽调刑侦、网安等部门精干警力组成专案组,在省市反电诈中心、市局刑侦支队、网技支队等单位的具体指导下,全力展开合成侦查、探索式打击。
 
  在市公安局反电诈中心的协助下,专案组成功锁定嫌疑银行账户。顺着这条线索,专案组立即组织民警南下广东调取相关视频,并进行追踪调查。通过侦查发现,银行账户持有人系广州祥灵阁商品信息咨询有限公司人员,该公司有团伙作案的重大嫌疑。
 
  与此同时,专案组掌握到另一个重要信息,该公司与湘潭市民李某(女,44岁,老公病重)以及株洲市民王某芳(女,63岁,儿子早逝)联系频繁,疑似正实施诈骗。为进一步核实了解情况,组织两个调查小组立即分赴湘潭、株洲与两名受害人取得联系并调查了解情况,对相关推测进行了求证。
 
  

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